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          云南白藥集團股份有限公司獨立董事的獨立意見
          發布時間:2021-03-05    查看次數:368
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              一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

              我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、

          規范性文件的規定,經認真審閱有關文件及了解情況后,基于獨立判斷立場,對公司董事會聘任首席執行官(總裁)發表如下獨立意見:

              同意聘任董明先生為公司首席執行官(總裁);公司本次首席執行官(總裁)的提名和聘任程序符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定。經審查高級管理人員任職資格,未發現有《公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,人員的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

              

              二、關于選舉獨立董事候選人的獨立意見

              我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,經認真審閱有關文件及了解候選人情況后,基于獨立判斷立場,對公司董事會選舉劉國恩先生為獨立董事候選人發表如下獨立意見:

              (一)本次選舉劉國恩先生為獨立董事候選人提名的程序規范,符合《公司法》、 《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》和《獨立董事制度》的有關規定。

              (二)獨立董事候選人任職資格合法,未發現有《公司法》第147、148、149條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除之現象。劉國恩先生的履歷等材料,沒有《公司法》第147條規定不得擔任公司獨立董事的情形,符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定,未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,劉國恩先生雖尚未取得獨立董事資格證書,但承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

              (三)獨立董事候選人劉國恩先生的任職資格尚須提交深圳證券交易所備案審查。同意將公司劉國恩先生作為獨立董事候選人提交公司股東大會進行選舉。


          獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

          2021年3月3日


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